“借款包装流水”是当时涉诈洗钱的一种典型手法，洗钱团伙假充网络借款工作人员，诱导有借款需求的企业人员、个体工商户等将银行卡、U盾、营业执照、电话卡等邮寄到指定方位或要求个人直接供给银行卡收款转款，用于所谓的包装流水，实践意图是搬运涉诈资金。在此提示，供给银行账户等材料给别人或许以走流水方法帮别人转账，不只借款不成，还可能会被使用成为电诈东西人，构成违法犯罪。
免费收取“国家扶贫款”、“百万扶贫基金”、“养老金”、高额补助等也是当时涉诈洗钱的首要套路之一，洗钱团伙以发放扶贫金钱、高额补助等为由，以需求包装流水为幌子，诱导中老年朋友供给银行账户给别人转账或许收款后取现返存指定账户。在此提示广阔市民，应当保护好自己的银行卡，切勿随意供给给别人转账或许协助别人取现搬运，请必须进步警觉，勿充任电信网络欺诈的洗钱东西人。
刷单返利类欺诈现在仍然是电诈案子中占比最大的一类。欺诈分子以快递包裹、网络兼职广告、网络招嫖、大众渠道等方法引流，先施以小利，赢得受害人信赖后，再以更大利益为引诱，骗得受害人做充值使命，后以操作失误、操作反常等理由骗得受害人持续充值或许交纳保证金施行欺诈。上当人群多为在校学生、低收入集体、家庭主妇及无业人员。
2024年9月，市民苏女士接到一个生疏电话，对方自称是中国银行百万稳妥工作人员，该工作人员向苏女士说其购买了一个微信百万稳妥，稳妥已到期需求免除，否则每个月会主动扣费2000元。苏女士信认为线元，就咨询怎么免除。依据电话的引导，下载注册QQ号，被拉进QQ群，又在QQ群里依据对方发送的网络链接下载一款屏幕同享的会议系统，后要求苏某将名下账户内资金转入安全账户进行验资，苏某合计转账12笔，合计上圈套170余万元。
虚伪出资理财类欺诈，尽管不是数量占比最大的欺诈类型，可是是欺诈金额占比最大的一类，欺诈分子经过抖音、快手、小红书等网络站点渠道发帖，或直播间讲理财课，或直接经过电话引流，诱导下载小众通联软件，经过高收益出资项目等诱导受害人到其指定的虚伪渠道出资，后以“登录反常”、“服务器保护”、“银行账户冻住”等许多理由回绝提现诱导受害人持续充值施行欺诈。上圈套人群多为有出资阅历的人员，以及教师、医护人员、现役/退伍军人集体等。
2024年7月，游客胡女士到桂林旅行，在酒店住宿时接到一个生疏电话，对方自称是某航空公司工作人员，称胡女士购买的返程航班因飞机毛病已撤销，能够收取延误费和改签机票。胡女士信认为真，依据电话的引导登录对方供给的网站，并下载一款会议APP，敞开屏幕同享，依照对方的操作输入银行账号及暗码信息，被对方盗取后长途操作转账，将胡某账户资金悉数搬运，合计上圈套98万余元。
欺诈分子经过非法手法，盗取公民购买机票信息后，假充航空公司、毛病中心等工作人员，以飞机延误、飞机毛病等理由提出协助受害人“退费”、“理赔”或许“改签”，诱导受害人登录网址、下载会议软件，再经过敞开屏幕同享盗取银行账户信息施行欺诈。上圈套人群首要为购买了机票的游客、学生、商务人士。
